Как проверить контрагента: 13 шагов (с иллюстрациями)

Официјалниот концепт на "неправеден партнер" не постои. Сепак, околу 10% од даночните обврзници кои се соочуваат со проблемот на несигурни партнери. Федералната даночна служба на Руската Федерација може да го доведе во прашање договорот со сомнителен договор. Потоа треба да ја докажете валидноста на даночната корист од законскиот налог. Неуспешниот избор на другата договорна страна станува причина за одбивање на ДДВ или сметководство за трошоци во системот USN "приходи минус трошоци". Друга причина за проверка на другата договорна страна е желбата да не е жртва на оние кои не ги исполнуваат своите обврски. Во случај извршната фирма да поднесе, постои ризик да престојуваат со соблекуваната работа и без пари или да не се изврши плаќање, ако вашиот клиент е клиент. Овој настан на настани може да се спречи со проверка на сите свои партнери во отворените податоци услуги

Чекори

Метод 1 од 2:

Јавни портали на отворени податоци

Еден. Одредување на листата на документи. За да потврдите дека вашата компанија покажа "длабинска анализа" (во согласност со писмото на ФТС на Руската Федерација од 23.03.2017 T DF-5-9 / 547), при склучување на договор со конверзија, неопходно е да се соберат голем број податоци и нивната документарна потврда:

Копија од документот со кој се потврдува идентитетот на главата, на пример копија од пасошот;
документ со кој се потврдуваат своите овластувања, како што е Протоколот за назначување на генералниот директор;
Повелба на компанијата;
информации за постапката, како и нејзините складишта, производните области и слично;
Информации за лезините врз работењето во рамките на трансакцијата (доколку оваа активност е лиценцирана) или дозвола за вршење на работа;
Документарна потврда за изворот на информации за другата договорна страна (рекламирање, неговата веб-страница, препораки и така натаму).
Документи со кои се потврдува регистрацијата на регистарот / EGRIP.
Овие документи мора да бидат зачувани во случај на побарувања од данокот. Исто така важен услов е достапноста на лични контакти при дискутирање и склучување на трансакција со другата договорна страна.

2. Проверете го регистарот во Egrul / Egrip. Федералната даночна услуга обезбедува услуга за информации од Регистар Egrules За правни лица и EGRIP за индивидуални претприемачи. Оваа изјава содржи основни информации за компанијата: калај, онн, име на компанијата и нејзиниот статус, информации за основачите и одобрениот капитал, правна адреса и други информации. За последователна документарна потврда можете Нарачка на страницата FTS Е-пошта со електронски потпис. Проверка на овие податоци, ќе бидете сигурни дека информациите обезбедени за вас овластеното лице одговара на реалноста, фирмата е регистрирана и не е прекината.

3. Проверете ги финансиските извештаи на компанијата. Сервис Rosstat Ги објавува сметководствените изјави на секоја компанија, вклучувајќи ја и билансот и билансот на успех, од 2012 година. Оваа верификација ќе помогне да се избегне соработка со банкрот, кој нема да може да врши работа или обратно за да ги плати. Можете исто така да избегнувате блокирање на сметките и проверки од страна на агенциите за спроведување на законот со проверка на партнерите за парична казна за пари.

Четири. Проверете ја повелбата на другата договорна страна. Во случај на склучување на голема трансакција, неопходно е да се провери Повелбата на другата договорна страна за постапката за влегување во такви трансакции. За ДОО, ова се трансакции во вредност од 25% од своите средства. Во овој случај, Повелбата не може да биде точната количина на главната трансакција. Директорот не може да влезе во таков договор без согласност на сопствениците на ДОО, или Надзорниот одбор (за трансакции во вредност од 25 до 50%). Според член 46 fz од 18.02.1998 14-Fz "на друштвата со ограничена одговорност" Голема трансакција може да се смета за неважечка во отсуство на соодветна согласност за нејзината посветеност.

Пет. Проверете за даночни долгови. Сојузната даночна служба објавува отворени податоци: Информации за платени даноци,Даночни прекршоци информации, Здружение на заостанати обврски. Ако вашиот другата страна е должник, тоа ќе го демонстрира недостатокот на данок на длабинска анализа. Ние нема да можеме да направиме официјално барање до даночното писмо. Данокот има право да не одговара, но факт на барањето и зачуваните поднесоци за е-проверка ќе го потврдат стекнувањето.

6. Проверете го долгот на компанијата за извршители. Онлајн FSSP Можете да ја проверите достапноста на извршните процеси од Ogrn или името на компанијата. Овие податоци се важни не само за заштита од даночни побарувања, туку исто така ќе покажат фирма со која е подобро да не се справите Yu1ch.

7. Проверете ги арбитражните случаи. Листата на арбитражни работи на компанијата ќе овозможи да се идентификува несолвентноста и бескрупулозноста на компанијата. Исто така, случаите на арбитража ќе покажат дали компанијата има долгови за даноци. Картичка датотека Достапно на веб-страницата на Арбитражата.

осум. Проверете ја другата страна на масата. Проверете дали адресата во која е регистрирана компанија е сомнително популарна при регистрација. Ова може да укаже на еднодневна компанија. Слично на тоа, ако шефот на компанијата е основач на многу фирми кои повеќе не постојат, тоа е сомнително.

I. Проверете дали другата договорна страна не е во листата на дисквалификувани лица. На веб-страницата на FNS постои услуга за Проверки за дисквалификација. Ако колегата е во оваа листа, не вреди да се работи со тоа.

Метод 2 од 2:

Брза проверка на специјални услуги

Еден. Изберете услуга. За да направите брзо решение, можете да користите онлајн услуги кои ги содржат сите податоци на едно место. Овие услуги ги собираат сите податоци од отворени извори и ги изложуваат сите податоци и врски на едно место. Најзгодно комплементарни услуги:

bizfiles.Ru (не бара регистрација);
rusprofile.Ru (дел од податоците се достапни само по регистрацијата);
Comchainbusiness.RF (дел од податоците е достапен само по регистрацијата).

2. Најдете колега во базата на податоци. Овие услуги обезбедуваат способност да бараат калај, онн, основачи или адреса.

3. Истражувајте ги податоците. По изборот на другата страна, сите податоци за другата договорна страна и неговите врски се достапни на едно место. Услугите ги комбинираат податоците од официјалните извори.

Четири. По анализирање, нарачајте ги официјалните документи. Сеуште ви е потребна листа на документи опишани претходно, бидејќи нема проверка не заштитува 100%. Зачувајте ја целата потврда за верификација.